「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：云南铜业公告编号：-
债券代码：债券简称：20云铜01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金融机构2.95亿元借款提供了借款担保，借款将于年9-10月陆续到期，到期还款后可解除本公司的借款担保。
迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，年拟继续向金融机构申请借款，本公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过2.95亿元，担保期限1年，担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向本公司提供反担保。
（二）公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
（三）本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易；
（四）根据深交所《股票上市规则》，该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过年度经审计净资产50%以后提供的担保，且被担保对象资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）迪庆矿业基本情况
1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2、成立日期：年10月10日
3、注册资本：,,元
4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法定代表人：董家平
7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：
（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，产权和控制关系如下图所示：
（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
注：迪庆矿业年12月31日会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/BJAA审计报告。年6月30日财务数据未经审计。
（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，
2、担保金额不超过2.95亿元
3、借款期限：1年
担保协议的具体条款以签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：迪庆矿业为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆矿业提供借款担保，可满足其经营发展中的资金需求；同时，迪庆矿业其他股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，本公司同意为迪庆矿业提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度为,.00万元，占公司年度经审计净资产的63.50%。截止目前，公司对控股子公司担保额度,.00万元，实际担保余额,.57万元，分别占公司年度经审计的净资产的63.50%、34.07%。无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十九次会议决议；
（三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
年8月24日
证券代码：证券简称：云南铜业公告编号：-
债券代码：债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
关于召开年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经年8月23日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开公司年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于年8月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：年9月9日下午14:40。
网络投票时间为：年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（